T/ZJSZJJ 0002-2025 网络与信息安全服务行业信用管理体系建设指南
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- 标准类型：团体标准规范
- 标准语言：中文版
- 文件类型：PDF文档
- 更新时间：2025-06-17
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资料介绍
以下是《网络与信息安全服务行业信用管理体系建设指南》（T/ZJSZJJ 0002-2025）的主要内容总结：
一、适用范围
适用于网络与信息安全服务行业企业构建信用管理体系，涵盖基本原则、组织环境、组织管理、运营管理、风险管理、检查与改进等全流程。
二、基本原则
- 依法合规：经营活动需符合法律法规、监管要求及国际规则。
- 风险控制：有效识别、评估和应对信用风险。
- 持续改进：根据内外部环境变化优化管理体系。
- 数据安全：确保数据采集、存储、传输和使用全流程安全。
三、组织环境
- 内部环境分析：
- 信用方针、目标、策略及企业信用认知；
- 内部信用管理现状（培训、考核、履约能力等）；
- 治理结构、财务及规章制度。
- 外部环境分析：
- 法律法规、国家标准适用性；
- 行业监管、客户需求及市场趋势。
四、组织管理
- 最高管理者职责：
- 制定信用方针目标，协调资源，确立信用管理部门职责。
- 管理机构设置：
- 设立专职信用管理部门，明确职责边界，配置专业人员。
- 管理职能：
- 制度制定与培训、客户/供应商管理、应收账款监督、跨部门协调。
- 制度要求：
- 涵盖信用档案、诚信教育、风险管控、数据安全等14项制度（如商业秘密保护、失信追责等）。
- 培训与文化：
- 常态化培训（案例分享、模拟演练）；
- 通过承诺书、手册、会议等推行信用文化。
五、运营管理
- 交易主体管理：
- 企业需持有效证照/许可，场内交易需通过数据商认证。
- 数据全生命周期管理：
- 采集：合法授权，禁止欺诈爬取；公共数据需审批/授权；个人信息需最小必要+分类管理。
- 存储：分级隔离+加密/去标识化；云存储需定期审计；生物信息单独存储。
- 传输与提供：加密传输；第三方共享前需评估资质并签约；个人信息转移需告知同意。
- 交易管理：
- 场内交易：遵守平台规则，及时付费，交付后关闭访问通道。
- 场外交易：明确数据权属，建立监督机制及第三方纠纷解决。
- 对象管理：买方需提供真实用途，按约定使用数据。
- 内容管理：禁止交易危害国家安全、侵犯权益的数据；建立数据质量校验机制。
- 程序管理：履行许可/备案手续；数据出境需自评估+安全审查；建立数据销毁制度。
- 安全管理：
- 数据分级保护、身份强认证、账号定期审查；
- 公共交易需满足等保二级要求；
- 个人信息去标识化（符合GB/T 42460-2023）；
- 交易日志留存≥3年，配合监管审计。
六、风险管理
- 风险识别：
- 分析组织架构与业务流程，建立动态风险清单（附录A提供高风险清单示例）。
- 风险评估：
- 量化风险等级（可能性×影响程度）：
- 可能性：主观（80%）+客观（20%）综合评分（1-5分）。
- 影响程度：财产损失、非财产损失、处罚形式、影响范围四维度综合评分（2-10分）。
- 风险等级：低（2-6分）、中（8-10分）、高（12-50分）。
- 量化风险等级（可能性×影响程度）：
- 风险应对：
- 按风险等级采取控制措施，整合至信用管理体系。
七、检查与改进
- 失信评估与处置：
- 建立举报制度，定期排查风险，设立失信预警机制。
- 失信惩戒：
- 追责制度：轻微行为（教育/培训）→严重行为（解雇/法律追责）。
- 失信修复：
- 按GB/T 31950-2023执行。
- 守信激励：
- 信用评价挂钩绩效，提供培训晋升机会。
- 持续改进：
- 定期评审体系有效性，跟踪法律环境变化，优化流程。
八、附录A（高风险识别清单）
列举52项中高风险场景（部分示例）：
- 高风险管理：无证经营（处罚）、违法采集个人信息（处罚）、数据出境未评估（处罚）、交易危害国家安全数据（处罚）。
- 中风险管理：数据存储未隔离（经济损失）、场外交易无监督机制（败诉）、未关闭数据访问通道（经济损失）。
核心特点
- 强合规性：紧密衔接GB/T 31950、GB/T 35273等20+国标。
- 数据安全聚焦：细化数据采集、存储、交易环节的安全要求。
- 风险量化工具：提供可操作的风险评估模型及高风险清单。
- 闭环机制：涵盖预防（培训/制度）、控制（运营/风控）、改进（惩戒/修复）全周期。
此标准为网络与信息安全服务企业提供了系统性信用管理框架，强化数据合规与风险防控能力。